El socio y Gerente de Operaciones (COO) de BH Compliance, Ramón Montero, participó el pasado 23 de junio en la Conferencia FIBA AML Argentina 2026 sobre prevención de lavado de dinero y compliance que se realizó en Buenos Aires.
Con 26 ediciones realizadas en Estados Unidos, la Conferencia FIBA AML congrega a los principales líderes del ecosistema de compliance, regulación y prevención de lavado de dinero de América Latina y el Cono Sur, reuniendo en una misma sala a ejecutivos de instituciones financieras, fintech, organismos internacionales y reguladores de toda la región.
Montero integró el panel «La próxima generación de programas de Compliance & AML en América Latina y el impacto de la Inteligencia Artificial», junto a Ricardo Sabella, presidente de BST Global Consulting, y Lucas Ranallo, CEO & Founder de Complif, y con la moderación de Teresa Piraino, Head of AML & Corporate Risk de Banco Galicia Argentina. En este, se abordaron las nuevas regulaciones, el uso del análisis de datos y el impacto de la inteligencia artificial en la implementacion y monitoreo de los sistemas de control para la prevención AML, entre otros.
«Hoy el desafío del monitoreo selectivo y en tiempo real de los controles AML es más importante que nunca, porque el crimen financiero se ha vuelto más sofisticado, más tecnológico y más transnacional. Ninguna organización, por sólida que sea, puede enfrentarlo de manera aislada”, dijo el abogado tras su participación. Y agregó que “espacios como FIBA AML permiten compartir experiencias, identificar tendencias y discutir soluciones concretas para fortalecer los sistemas de prevención y detección en toda la región. El reto ya no es solo cumplir con la regulación e implementar controles, sino que es operativo, y es lograr que todo lo anterior sea efectivo en la prevención, desarrollando capacidades que permitan anticipar los riesgos. El trabajo conjunto es esencial”.
Ramón Montero es un referente regional en materia de Compliance, ha liderado más de 2.000 procesos de certificación en Chile y el extranjero, y es profesor en las facultades de Derecho y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y de la Universidad de Chile.
Entre sus reconocimientos destacan las distinciones de «Leading Partner» (The Legal 500, 2025) y «Best Lawyer» (The Best Lawyers™, 2025), así como su nominación como finalista en la categoría «Compliance Lawyer of the Year» (2024) y su reconocimiento como «Next Generation Partner» (2023), ambos otorgados por The Legal 500 Latin America.
